Но в отпуск никто не летал

Директора новокузнецкого турагентства будут судить за оформление фиктивных кредитов на сумму более пяти миллионов рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела в отношении индивидуальной предпринимательницы, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Расследование этого уголовного дела началось после обращения в полицию представителей одного из кредитных учреждений Новокузнецка, которые сообщили о том, что по кредитам, оформленным в одном из турагентств города, были зафиксированы массовые просрочки платежей. Полицейские провели проверку по данному факту и выяснили, что кредиты были оформлены на фиктивных клиентов. В ходе следствия было установлено, что договоры займа "заключала" лично директор данной компании. В апреле 2012 года индивидуальная предпринимательница из Прокопьевска разработала преступную схему, согласно которой она открыла в Новокузнецке туристическую фирму: арендовала офис и якобы даже начала продавать путевки за границу. Все это было лишь прикрытием ее истинных намерений. В целях реализации своей преступной схемы она заключила договор с одним из банков города соглашение о сотрудничестве, согласно которому она имела право заключать со своими клиентами кредитные договоры. Для удобства покупателей туристических путевок займы можно было оформить прямо в офисе фирмы. Вскоре из турфирмы в банк стали поступать первые пакеты документов на заемщиков. Кредитные договоры в офисе компании заключались с регулярным постоянством, однако позже почти все они ушли в просрочку.

В ходе следствия было доказано, что директор турфирмы занималась оформлением фиктивных кредитов. Для этого она приобрела у неизвестного лица большой количество копий паспортов и сим-карты сотовых операторов, необходимые для внесения ложных сведений о заемщиках при оформлении кредитных договоров. При помощи компьютерных программ она меняла в копиях паспортов анкетные данные, указывая при этом вымышленные фамилии, даты рождения, сведения о регистрации по месту жительства, номер паспорта и прочее, а также изготавливала подложные фотоизображения "заемщиков", подыскивая их в различных социальных сетях. Чтобы создать вид успешности своего бизнеса и не вызывать подозрения у банка, за счет вновь оформленных займов она вносила платежи по ранее полученным кредитам. По такой схеме с мая по август 2012 года обвиняемая оформила кредитов на общую сумму более 5 300 000 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая преступную деятельность лже-предпринимательницы. Проведены необходимые экспертизы, допрошены десятки свидетелей. Директору турфирмы предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд. За мошенничество в особо крупном размере ей грозит до 10 лет лишения свободы.