#
#
Просмотров: 1411
Тема дня

Прикладывай и езжай

Picture

Автотранспорт в Новокузнецке по-прежнему работает с проблемами.

Просмотров: 17809
Тема недели

"А что, так тоже можно было?.."

Picture

Возмущенный практикой проведения в Новокузнецке "транспортной реформы" горожанин после гневного звонка в городскую администрацию "попал под статью" и может реально лишиться свободы.

Просмотров: 69336
Тема месяца

Ковид и бестолковщина

Picture

"В Новокузнецке к пандемии не готовы", - свидетельствует гость портала КузПресс 0123456789.

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Опросы на КузПресс
  Вовремя ли вы платите за коммунальные услуги?
  Против кого, по вашему мнению, Западу следовало бы ввести санкции?
  Устраивает ли вас работа общественного транспорта в Новокузнецке после "реформы"?
  ...
добавить на Яндекс
Кемеровчанин незаконно вывел 50 млн рублей за границу

Миллионы - за бугор

Руководитель организации, зарегистрированной в городе Кемерово, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кемеровской таможни совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, Управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании, зарегистрированной в городе Кемерово, и группы неустановленных лиц. Нарушителям вменяется незаконное совершение валютных операций.

Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок). Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае.

Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кемеровской в Московскую область.

В отношении нарушителей возбуждены 25 уголовных дел по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что гендиректор угольного холдинга "ТопПром" попался на сделке с польским предпринимателем.

Пресс-служба Кемеровской таможни
16.07.2020
Просмотров: 1355 | Комментариев: 10
ilnikbez 16.07.2020 13:42
И чо? Ну вывел или кто то дал ему вывести, как это касается повышения благосостояния горожан?
11
3
=
8
RoyRobson 16.07.2020 14:04
Это говорит о том, что ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ работают.
6
2
=
4
Приходит Руководитель организации в Швейцарский банк:
– Я хочу положить деньги на счет.
– Сколько вы хотите положить?
Руководитель организации шепотом:
– 50 миллионов рублей..
Клерк:
– Вы можете говорить громко, бедность у нас не считается пороком.
8
0
=
8
Alexei1950 16.07.2020 15:44
вот кого надо дома арестовывать и в Лефортово отправлять
1
0
=
1
Имярек 10 16.07.2020 15:50
Так свои выводил чай, кому какое дело, заработал - потратил.
2
0
=
2
Alexei1950 16.07.2020 15:59
были б свои --не судили !
1
0
=
1
lis0chca 16.07.2020 17:22
Я вот не поняла. Чтобы, что-нибудь вывести, вначале надо, что-нибудь завести. Откуда взялась эта предтеча?
6
0
=
6
RoyRobson 16.07.2020 17:56
Ну так- то еще кот Матроскин так и сказал, что Чтоб что-нить продать, надо сначала чонить купить - а у нас денег нет.
Получается - ДЕНЕГ ЕСТЬ.
Захарченко, Хорошавин и еще десятка три толстосумов с миллиардами в наличке.
Дома.
В коробках.
В маминых трусах.
А Димон катал вату бабкам, что типа денег нет, Гы-Гы.
5
4
=
1
виктор 16.07.2020 19:01
два года в засаде сидели наблюдали как по 50 зелени выводят. а после первого полтиника вопрос задать не судьба? а как теперь 50 лямов из-за бугра возвращать? еще два года думать будут. а там исковая давность три года пройдет и за откат закрытие дела и отдыхать от сидения в засаде. вся суть работы золотопогонников путиноидных.
7
2
=
5
bragjun 17.07.2020 10:56
Щегловцы отжигают! Недавно Губер сказал, что в Кемской волости, в отличие от всего мира, административное управление в Щегловке, а производственное - в Кузне. И это, мол, правильно!Опылился щегловскими халявщиками.
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь