#
#
Просмотров: 953
Тема дня

Коронавирусный калейдоскоп. 10.08.2020

Picture

Новый рекорд: за сутки в Кузбассе зафиксировано более сотни случаев заражения COVID-19.

Просмотров: 5749
Тема недели

"Переходим к решительным действиям"

Picture

Глава Новокузнецка рассказал, как будут наказывать тех, кто не соблюдает масочный режим и прочие "коронавирусные ограничения".

Просмотров: 17629
Тема месяца

Кто здесь власть

Picture

Ситуация в Кузбассе напоминает ситуацию в Норильске.

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Опросы на КузПресс
  Нравятся ли вам эксперименты с русским языком в рекламных целях?
  Кого бы еще пластикового установить в Новокузнецке?
  Как вы оцениваете бизнес-хватку руководителей администрации г. Новокузнецка?
  ...
Нарушители:
crs2
добавить на Яндекс
Кемеровчанин незаконно вывел 50 млн рублей за границу

Миллионы - за бугор

Руководитель организации, зарегистрированной в городе Кемерово, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кемеровской таможни совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, Управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании, зарегистрированной в городе Кемерово, и группы неустановленных лиц. Нарушителям вменяется незаконное совершение валютных операций.

Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок). Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае.

Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кемеровской в Московскую область.

В отношении нарушителей возбуждены 25 уголовных дел по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что гендиректор угольного холдинга "ТопПром" попался на сделке с польским предпринимателем.

Пресс-служба Кемеровской таможни
16.07.2020
Просмотров: 1047 | Комментариев: 10
ilnikbez 16.07.2020 13:42
И чо? Ну вывел или кто то дал ему вывести, как это касается повышения благосостояния горожан?
11
3
=
8
RoyRobson 16.07.2020 14:04
Это говорит о том, что ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ работают.
6
2
=
4
Приходит Руководитель организации в Швейцарский банк:
– Я хочу положить деньги на счет.
– Сколько вы хотите положить?
Руководитель организации шепотом:
– 50 миллионов рублей..
Клерк:
– Вы можете говорить громко, бедность у нас не считается пороком.
8
0
=
8
Alexei1950 16.07.2020 15:44
вот кого надо дома арестовывать и в Лефортово отправлять
1
0
=
1
Имярек 10 16.07.2020 15:50
Так свои выводил чай, кому какое дело, заработал - потратил.
2
0
=
2
Alexei1950 16.07.2020 15:59
были б свои --не судили !
1
0
=
1
lis0chca 16.07.2020 17:22
Я вот не поняла. Чтобы, что-нибудь вывести, вначале надо, что-нибудь завести. Откуда взялась эта предтеча?
6
0
=
6
RoyRobson 16.07.2020 17:56
Ну так- то еще кот Матроскин так и сказал, что Чтоб что-нить продать, надо сначала чонить купить - а у нас денег нет.
Получается - ДЕНЕГ ЕСТЬ.
Захарченко, Хорошавин и еще десятка три толстосумов с миллиардами в наличке.
Дома.
В коробках.
В маминых трусах.
А Димон катал вату бабкам, что типа денег нет, Гы-Гы.
5
4
=
1
виктор 16.07.2020 19:01
два года в засаде сидели наблюдали как по 50 зелени выводят. а после первого полтиника вопрос задать не судьба? а как теперь 50 лямов из-за бугра возвращать? еще два года думать будут. а там исковая давность три года пройдет и за откат закрытие дела и отдыхать от сидения в засаде. вся суть работы золотопогонников путиноидных.
7
2
=
5
bragjun 17.07.2020 10:56
Щегловцы отжигают! Недавно Губер сказал, что в Кемской волости, в отличие от всего мира, административное управление в Щегловке, а производственное - в Кузне. И это, мол, правильно!Опылился щегловскими халявщиками.
0
0
=
0

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь