В апреле 2016 года обвиняемые, лично не знакомые, но общающиеся в социальных сетях под выдуманными именами, договорились с помощью специальных вирусных программ похищать деньги с банковских счетов граждан. После чего их сообщники рассылали на абонентские номера определенного оператора сотовой связи информацию, которой абонент точно заинтересуется и перейдет по ссылке, указанной в сообщении.

Так, например, в сообщении указывалось, что оператором связи с номера мобильного телефона якобы ошибочно были списаны деньги, предлагалось их вернуть. Таким образом злоумышленники получали доступ к установленным на телефон банковским мобильным приложениям. После чего с банковского счета гражданина обвиняемые переводили деньги в сумме порядка 8 тысяч рублей на счета банковских карт, которые они заранее под различными предлогами получали от населения. Далее денежные средства делились между сообщниками согласно договоренности.

Потерпевшие, обнаружив пропажу денег с банковского счета, обращались в правоохранительные органы. Материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия установлено, что от преступной деятельности обвиняемых в период с апреля по ноябрь 2016 года пострадали порядка 150 жителей разных регионов нашей страны, из которых только 22 жителя Кузбасса.

В рамках расследования уголовного дела по изъятой в ходе обысков у обвиняемых компьютерной технике и мобильным телефонам, которыми они пользовались, проведено порядка 20 компьютерно-технических экспертиз. Следователем проведена колоссальная аналитическая работа по сбору доказательственной базы преступной деятельности злоумышленников. Установлено 8 человек, которые участвовали в преступной схеме похищения денег у граждан. Трое обвиняемых заключили со следствием досудебные соглашения, в отношении них уголовные дела были выделены в отдельные производства, в настоящее время они рассматриваются в суде. В рамках расследования уголовного дела проведено более 100 осмотров вещественных доказательств, протоколы составляют 28 томов уголовного дела. Материалы дела составляют более 210 томов. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.