В Кузбассе перед судом предстанет подставной директор фирмы.
Он утверждает, что не получил ни копейки за то, что "подставился". В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего жителя города Кемерово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица". В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле прошлого года обвиняемый, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предоставил свой паспорт неизвестному лицу для подготовки документов с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об органе управления юридическим лицом общества с ограниченной ответственностью. В дальнейшем был подготовлен пакет документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, предоставляющих право государственной регистрации. При анализе сведений информационных ресурсов ФНС России было установлено, что гражданин, на которого зарегистрирована данная фирма, не имеет официального трудоустройства и источника доходов. При этом он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в двух организациях, не имеющих в собственности объектов коммерческой недвижимости и транспортных средств. Также были выявлены отсутствие движения денежных средств на расчетных счетах и непредставление юридическим лицом документов отчетности о налогах и сборах. В связи с этим было принято решение о прекращении регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. Собранные документы были направлены в полицию, по результатам проверки следователем возбуждено уголовное дело. Обвиняемый пояснил, что нигде не работал и нуждался в деньгах, когда ему поступило предложение от ранее незнакомого мужчины за вознаграждение открыть фиктивную фирму. Ему пояснили, что он станет числиться директором, однако каких-либо управленческих действий выполнять не будет. Мужчина признался, что понимал: фирма нужна для получения дохода, а он будет выступать в качестве подставного лица. Его этот факт не беспокоил, так как он считал, что раз он финансовых вложений не делал, то и ничем не рисковал. Обвиняемый признался, что даже не интересовался, какой вид деятельности должна была осуществлять фирма, так как просто хотел заработать, при этом после предоставления всех необходимых документов, которые он направлял дистанционно с использованием электронно-цифровой подписи, и открытия фирмы обещанную плату за услуги он так и не получил. Обвиняемый со следствием сотрудничал и признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд Рудничного района города Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания штраф в размере до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. |
КузПресс
Комментарии читателей: