Семеро новокузнечан незаконно обналичили более 10 миллиардов рублей.
Следственным отделом по городу Новокузнецк СКР расследуется уголовное дело в отношении 7 жителей города Новокузнецка в возрасте от 33 до 52 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела установлено, в период с 2016-го по август 2023 обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей. За период действия преступной группой в соответствии со сведениями налогового органа незаконно были обналичены более 10 миллиардов рублей, уточнила заместитель руководителя следственного отделения следственного отдела по городу Новокузнецк, капитан юстиции Екатерина Щенева. Преступная деятельность организованной группы, являющейся одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Российской Федерации, была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новокузнецку и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Фигуранты заключены под стражу. В ходе предварительного расследования следствию предстоит установить всех номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы, провести иные следственные и процессуальные действия. |
Комментарии читателей: