Претензии были предъявлены за сделки, которые фирма заключила в 2015-2016 годах, когда её контролировал предприниматель Александр Щукин (находится под домашним арестом по обвинению в вымогательстве акции АО "Разрез Инской"). Первоначальные требования к Ивану Поворознюку, которые были заявлены в иске в сентябре прошлого года, составляли 71,2 млн рублей, но суд удовлетворил их не полностью.

Представитель истца Анна Юферева пояснила на заседании суда 30 января, что требования иска основаны на убыточности тех договоров предоставления займов, которые заключил директор АО "Бизнес-Инвестиции" от лица компании. В частности, в начале 2015 года он подписал договор о предоставлении займа новосибирскому ООО "Стандарт" на 43,55 млн рублей, а затем приобрел у этой же фирмы вексель на 27 млн. В последнем случае деньги были перечислены до получения векселя. Третьей сомнительной сделкой была оплата на 651 тыс. рублей охранных услуг в сентябре-октябре 2016 года. Все эти действия, по оценке истца, были неразумными и недобросовестными, не отвечали целям деятельности АО "Бизнес-Инвестиции".

Вернуть деньги с ООО "Стандарт" не удалось – в апреле-августе 2016 года в нём было проведено конкурсное производство, в ходе которого удалось собрать в конкурсную массу всего 339 тыс. рублей при общей кредиторской задолженности в 169 млн. Как отметила Анна Юферева, директор АО "Бизнес-Инвестиций" не предпринимал никаких действий по взысканию задолженности, когда в ООО "Стандарт" началось банкротство, а от требований на 43,55 млн рублей вообще отказался ещё до того, как была закончена инвентаризация имущества должника.

АО "Бизнес-Инвестиции" было учреждено в октябре 2014 года с уставным капиталом 70 млн рублей и основным видом деятельности "капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование". Директору компании Ивану Поворознюку (по его домашнему адресу АО зарегистрировано, он также является единственным сотрудником) принадлежит 0,07% акций, новосибирскому АО "ИТЭК" – 99,93%. В свою очередь 99% акций АО "ИТЭК" (в настоящее время в нем действует конкурсное производство) – у Александра Щукина. Его супруга Евгения Щукина заявилась в судебные споры с участием АО "Бизнес-Инвестиции" в августе 2017 года как акционер этой компании, представив в подтверждение своего статуса выписку из реестра. Согласно этому документу, ей сейчас принадлежит 66% акций "Бизнес-Инвестиций", которые она получила в рамках раздела имущества с Александром Щукиным.

На заседаниях суда Иван Поворознюк объяснял спорные сделки тем, что заём ООО "Стандарт" был выдан "под проценты", и на тот момент у заемщика были активы – 175 млн рублей дебиторской задолженности. Вексель "Стандарта" на 27 млн был приобретен после выдачи займа, чтобы "заемщику было легче справиться с оплатой ранее полученного займа". В дальнейшем, он собирался взыскать долг по векселю с процентами по ставке рефинансирования. Приглашение охранной фирмы осенью прошлого года ответчик объяснил тем, что среди документов фирмы "появились векселя Александра Филипповича Щукина на несколько миллиардов рублей". На вопрос суда о разумности таких действий как выдача займов, он сослался на то, что они были одобрены конечным бенефициаром "Бизнес-Инвестиций" Александром Щукиным. 30 января он ещё раз повторил эти доводы. На что Анна Юферева заметила, что Александр Щукин в письменных показаниях, заверенных нотариально, не подтвердил своего одобрения займов "Стандарту".