г. Новокузнецк 1 июня 2011 г.

Начальник отделения СЧ СУ при УВД по г. Новокузнецку подполковник юстиции Тараненко А.Л., рассмотрев материалы уголовного дела № 09240478, Установил:

Уголовное дело 3 09240478 возбуждено 4.09.2009 СЧ СУ при УВД по г. Новокузнецку по факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием руководителями ОАО "Новокузнецкая управляющая компания", т.е. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Расследованием установлено, что в период с 29.06.2009 г. по 10.07.2009 г., в неустановленном месте на территории Центрального района г. Новокузнецка, Чудояков Е.Н., временно исполняя обязанности генерального директора ОАО "НУК" в период с 29.06.2009 г. по 8.07.2009 г. согласно приказа генерального директора ОАО "НУК" Белого Е.В. № 188к от 15.05.2009 г. и № 474ак от 26.06.2009 г. из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, вопреки, возложенным на него обязанностям, желая обратить денежные средства, принадлежащие ОАО "НУК" в свою собственность, дал указания неустановленным следствием лицам изготовить договоры подряда, заключенные между ОАО "НУК" с одной стороны и ООО "Аквастрой-стройсервис", ООО "Форум-К", ООО "ТК Вокзальная", ООО "ТК Куйбышевский", ООО "Фин-Арт", ООО "Союз-Строй", ООО "Вектор" с другой стороны по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов г. Новокузнецка, в которых в нарушении ФЗ-№ 185 от 21.07.2007 г. "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" указать сумму предоплаты в размере 75 % от стоимости договора. После того, как договоры были изготовлены, неустановленными следствием лицами, Чудояков Е.Н. заключил мнимые договоры подряда между ОАО "НУК" и ООО "Аква-строй-сервис", ООО "Форум-К", ООО "ТК "Вокзальная", ООО "ТК "Куйбышевский", ООО "Фин-Арт", ООО "Союз-Строй", ООО "Вектор". После чего, в период с 29.06.2009 г. по 10.07.2009 г., Чудояков Е.Н., в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО "НУК", в дневное время, в неустановленном следствием месте на территории Центрального района г. Новокузнецка, из корыстных побуждений, желая обратить денежные средства, принадлежащие ОАО "НУК" в свою собственность, группой лиц по предварительному сговору с неустановлеными следствием лицами, используя свое служебное положение, не имея на то полномочий, так как согласно приказа генерального директора ОАО "НУК" Белого Е.В. № 474ак от 26.06.2009 г. с 8.07.2009 г. он был отстранен от должности исполняющего обязанности генерального директора ОАО "НУК", находился в очередном отпуске, и не имел право подписи документов ОАО "НУК", подписал, изготовленные совместно с неустановленными следствием лицами платежные поручения о перечислении денежных средств по договорам подряда, заключенным между ОАО "НУК" и ООО "Аквастрой-строй-сервис", ООО "Форум-К", ООО "ТК "Вокзальная", ООО "ТК "Куйбышевский", ООО "Фин-Арт", ООО "Союз-Строй", ООО "Вектор".

В период с 10.07.2009 г. по 21.07.2009 г. Чудояков Е.Н. с целью получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, принадлежащими ОАО "НУК", предварительно договорившись с неустановленным следствием работником АКБ "Новокузнецкий муниципальный банк" ОАО об открытии расчетных счетов на физических лиц Гилеву И.А., Черных Т.А. и Кузьмину Е.П., которым не было известно о том, что их расчета счета будут использованы для хищения денежных средств, принадлежащих ОАО "НУК", в неустановленном месте на территории Центрального района г. Новокузнецка дал указания Мирошину И.А., осуществляющему руководство ООО "Аква-строй-сервис", ООО "Форум-К", ООО "Фин-Арт", ООО "Союз-строй", ООО "Вектор" и ООО "ТК "Вокзальная", ООО "ТК "Куйбышевский" перечислить с расчетных счетов указанных фирм на расчетные счета Гилевой И.А., Черных Т.А. и Кузьминой Е.П. денежные средства в сумме 66423273,97 руб. и передал при этом Мирошину И.А. реквизиты расчетных счетов Гилевой И.А. Черных Т.А. и Кузьминой Е.П. 21.07.2009 г. с расчетных счетов "Аква-строй-сервис", ООО "Форум-К", ООО "Фин-Арт", ООО "Союз-строй", ООО "Вектор", ООО "ТК "Вокзальная", ООО "ТК "Куйбышевский" на расчетный счет № 000000477516 открытый в АКБ "НМБ" на имя Гилевой И.А. перечислены денежные средства в сумме 15729891,44 руб. на расчетные счета № 000000477470 и № 000000477525 открытые в АКБ "НМБ" ОАО на имя Черных Т.А. перечислены денежные средства в сумме 25693382,53 руб. и на расчетный счет № 000000477515 открытый в АКБ "НМБ" ОАО на имя Кузьминой Е.П. перечислены денежные средства в сумме 25000000 руб.

Однако довести преступление до конца Чудоякову Е.Н. не представилось возможным по независящим от него обстоятельствам, так как о совершении противозаконных действиях Чудоякова Е.Н. стало известно и.о. генерального директора ОАО "НУК" Реуту С.Ю., по распоряжению которого денежные средства в сумме 66423273,97 руб. были возвращены на расчетный счет ОАО "НУК".

То есть, Чудояков Е.Н. покушался на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО "НУК" на общую сумму 66423273,97 руб., что является особо крупным размером.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководством СЧ СУ при УВД по г. Новокузнецку до 3-х месяцев, руководством ГСУ при ГУВД по Кемеровской области до 5-ти, затем до 7-ми месяцев, до 10-ти, до 11-ти, до 12-ти месяцев, т.е. до 4.09.2010.

10.08.2010 Чудоякову Е.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 с. 4 УК РФ. В отношении Чудоякова Е.Н. избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

4.09.2010 уголовное дело № 09240478 направлено с обвинительным заключением прокурору г. Новокузнецка для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

13.09.2010 уголовное дело № 09240478 возвращено заместителем прокурора г. Новокузнецка на дополнительное расследование.

30.09.2010 производство предварительного следствия по уголовному делу № 09240478 возобновлено руководством СЧ СУ при УВД по г. Новокузнецку и установлен срок следствия на 1 месяц, то есть до 30.10.2010.

21.10.2010 производство предварительного следствия приостановлено на основании ст. 208 ч. 1 п. УК РФ.

2.11.2010 производство предварительного следствия по уголовному делу возобновлено и установлен срок следствия на 9 дней, то есть до 11.11.2010.

20.10.2010 Чудоякову Е.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ. В отношении Чудоякова Е.Н. избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

17.11.2010 уголовное дело № 09240478 возвращено руководством СУ при УВД по г. Новокузнецку на дополнительное расследование и установлен срок следствия на 1 месяц, то есть до 17.12.2010.

10.12.2010 Чудоякову Е.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ. В отношении Чудоякова Е.Н. избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

20.12.2010 уголовное дело № 09240478 направлено прокурору г. Новокузнецка для утверждения обвинительного заключения.

29.03.2011 уголовное дело № 09240478 возвращено прокурором г. Новокузнецка на дополнительное расследование.

30.03.2011 производство предварительного следствия по уголовному делу № 09240478 возобновлено руководством СЧ СУ при УВД по г. Новокузнецку и установлен срок следствия на 1 месяц, то есть до 30.04.2011.

20.04.2011 Чудоякову Е.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3 - 159.4 УК РФ. В отношении Чудоякова Е.Н. избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

30.04.2011 уголовное дело № 09240478 направлено прокурору г. Новокузнецка для утверждения обвинительного заключения.

13.05.2011 уголовное дело № 09240478 прокурором г. Новокузнецка ст. советником юстиции Платовым М.И. вынесено постановление о признании доказательств недопустимыми и возвращении уголовного дела на дополнительное расследование.

В ходе предварительного расследования всеми предпринятыми исчерпывающими мерами установить обстоятельства предварительного сговора Чудоякова Е.Н. с не неустановленными следствием лицами, конкретные действия неустановленных лиц по исполнению объективной стороны преступления, а так же направленность умысла неустановленных лиц при совершении этих действий не представилось возможным, так же не представилось возможным установить обстоятельства получения Чудояковым Е.Н. сведений о реквизитах расчетных счетов физических лиц Гилевой И.А., Кузьминой Е.П., Черных Т.А., на которые впоследствии были перечислены денежные средства ОАО "НУК". В ходе предварительного следствия не представилось возможным установить действовал ли неустановленный работник АКБ "Новокузнецкий муниципальный банк" ОАО при открытии расчетных счетов физических лиц Гилевой И.А.. Кузьминой Е.П., Черных Т.А. по предварительному сговору с Чудояковым Е.Н., либо не был осведомлен Чудояковым Е.Н. о совершаемом хищении.

В ходе предварительного следствия так же не представилось возможным установить, имел ли обвиняемый реальную возможность распорядиться денежными средствами ОАО "НУК", поступившими на расчетные счета физических лиц, а если да, то каким способом, то есть, не установлены обстоятельства обращения чужого имущества в пользу обвиняемого, что является обязательным признаком хищения.

Учитывая изложенное, а так же то, что в ходе предварительного следствия, установить в полном объеме обстоятельства, подлежащие доказыванию, а именно обстоятельства совершения преступления, направленность умысла обвиняемого Чудоякова Е.Н. и неустановленных следствием лиц, при совершении противоправных действий не представилось возможным; не установлены достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях Чудоякова Е.Н. обязательных признаков объективной стороны мошенничества, так как в ходе предварительного следствия всеми предпринятыми мерами установить лиц, совершивших указное преступление в группе лиц с Чудояковым Е.Н. не представилось возможным, а согласно ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. То есть, в ходе предварительного следствия не установлена причастность Чудоякова Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ, а так же иного состава преступления, предусмотренного УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.З ст. 14, п. 1 ч.1 ст. 27 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1 Уголовное преследование по уголовному делу № 09240478 в отношении Чудоякова Евгения Николаевича, 10.06.1973 г.р., уроженца г. Сретенск, Читинской области, зарегистрированного г. Новокузнецк, ул. Кирова 115-26, прекратить, в связи с непричастностью его к совершению преступления.

2. Меру пресечения избранную в отношении обвиняемого Чудоякова Е.Н. - подписку о невыезде отменить.

3. Копию настоящего постановления направить Чудоякову Е.Н., представителям потерпевшего Батурину А.А. Барсуковой Л.И., прокурору г. Новокузнецка ст. советнику юстиции Платову М.И.

4. Разъяснить представителю потерпевшего право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

5. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору и в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Начальник отделения СЧ СУ при УВД по г.Новокузнецку А.Л. Тараненко, майор юстиции