Операции в кооперации

В суд направлено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые обвиняются в хищении более 5 250 000 рублей

По уголовному делу проходят четыре обвиняемых – все они жительницы города Мариинск. В ходе предварительного следствия в достаточном объеме были собраны доказательства причастности женщин к хищению более 5 250 000 рублей, принадлежащих кузбасскому потребительскому кооперативу, расположенному в Мариинске. В состав организованной преступной группы входили сотрудница кооператива и три индивидуальных предпринимателя. Согласно распределенным ролям в период с апреля 2007 года по август 2008 года обвиняемые на постоянной основе занимались фальсификацией кредитных дел и хищением денежных средств. Не последнюю роль в этом процессе играла 53-летняя контролер-кассир и по совместительству кредитный инспектор пострадавшего кооператива, именно ее следствие считает организатором преступной схемы. Она занималась формированием фиктивных кредитных дел, подписывала их по доверенности от имени директора кредитного кооператива, после чего по подложным документам и расходным ордерам выдавала деньги в виде займов, в отчетные документы вносила ложные сведения. Она же в качестве лидера и распределяла доход между участниками криминальной схемы.

Активную роль в хищении выполняли и две местные предпринимательницы. Они занимались заполнением фиктивных документов от имени мнимых заемщиков, выписывали справки о доходах, заверяя их печатями своих ИП, а также занимались поиском третьих лиц, кто соглашался поставить подписи в документах и заполнить необходимые бланки. Еще одна обвиняемая проходит по нескольким эпизодам преступной деятельности.

Более чем за год членами преступной группы было сформировано 68 фиктивных кредитных дел по займам от имени жителей города Мариинск и Мариинского района. Как установило следствие, во время формирования пакета необходимых документов бланки справок с места работы и справок о доходах, а также копии паспортов злоумышленницы брали из погашенных кредитных дел. За указанный временной промежуток членами ОПГ было похищено более 5 250 000 рублей, принадлежащих кредитному кооперативу.

Не все из обвиняемых сотрудничали со следствием. Лидер ОПГ дала признательные показания, а некоторые ее соучастницы отказались от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд. Трое фигуранток обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", четвертой участнице криминального квартета предъявлено обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".