# #
Просмотров: 1652
Тема дня

От бессмысленности - к осмыслению

Picture

Войны начинаются и заканчиваются. Всему своё время.

Просмотров: 3691
Тема недели

"Именем тарабарского короля!"

Picture

"Ну что, добаловались, злыдни?..

Просмотров: 8175
Тема месяца

Ну что, Трамп, доигрался?..

Picture

Е. Мизулина обвинила Д. Трампа в "кощунстве" из-за его высказываний о ВОВ.

Обсуждения

петросян-месный 19-02-2025 08:11

арбуз 19-02-2025 08:06

виктор 19-02-2025 06:29

valicova 19-02-2025 05:33

эксперт 19-02-2025 03:31

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
Опросы на КузПресс
  От какой нагрузки следует освободить (или хотя бы снизить ее интенсивность) школьников?
  Доводилось ли вам топить печь углём?
  Стало ли за последние 2-3 года легче дышать в Новокузнецке?
  ...
Нарушители:
Kotafey
добавить на Яндекс

Им дали - они и взяли...

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении кредита на 12 миллионов рублей и легализации полученных денежных средств

Собственник и главный бухгалтер одного из предприятий Новокузнецка использовали преступную схему, чтобы получить в одном из городских банков крупный кредит. Специально для этого, действуя по указанию директора, бухгалтер подготовила подложные документы, свидетельствующие о финансовой надежности и платежеспособности предприятия. На основании данных документов был оформлен кредит на сумму 12 миллионов рублей.

Сотрудниками УБЭП ГУВД по Кемеровской области была проведена проверка по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, в результате которой было установлено, что бухгалтер и собственник действовали умышленно по заранее разработанному плану. Вскоре после того, как злоумышленникам удалось получить кредит, компания совершила ряд финансовых операций по переводу денежной массы на различные счета фирм, тем самым, легализовав их.

По материалам проверки Главным следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", ч.3 ст. 174 УК РФ "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Собственник предприятия до решения суда будет находиться под стражей, бухгалтер — под подпиской о невыезде.

26.11.2010
Просмотров: 1419 | Комментариев: 2
veranvkz 26.11.2010 11:14
Вот только не надо изображать дело так,что это возможно без прямого участия работников кредитного отдела.Получить кредит совсем непросто,документы проходят серьёзную проверку,разрешение на кредитование банк получает от головной организации в Москве,и перед ней же ЕЖЕКВАРТАЛЬНО отчитывается,тщательно мониторя деятельность кредитуемой организации.

Так же ,как невозможно получить на расчётный счёт необоснованный вычет по НДС без активного преступного содействия налоговых органов/о чём недавно писали на сайте,но про налоговиков-ни гу-гу/
0
0
=
0
Ося Бендер 26.11.2010 12:34
Лопухи!!!
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь