#
#
Просмотров: 277
Тема дня

Новокузнецк Бардокина

Picture

"Энциклопедия "Идентичный Новокузнецк" презентована в библиотеке имени Гоголя".

Просмотров: 3330
Тема недели

Вертикальное замыкание

Picture

Стало известно местонахождение власти в России.

Просмотров: 11999
Тема месяца

"Не было ни гроша, да вдруг алтын" (+2)

Picture

"Кузнецкий рабочий" возобновляет свою деятельность.

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Опросы на КузПресс
  Болеете ли вы за "Металлург" нынче и следите ли за результатами чемпионата?
  Как вы относитесь к многожёнству?
  Нравятся ли вам провокационные названия?
  ...
добавить на Яндекс
В Новокузнецке раскрыта "банковская банда"

"Банковская банда"

Завершено расследование уголовного дела в отношении 9 жителей города Новокузнецка в возрасте от 29 до 56 лет.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые в составе организованной группы из 10 человек на территории Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края и города Москвы занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных лиц они создавали фиктивные юридические лица, которые не имели лицензий на осуществление банковской деятельности. При этом, позиционируя свою деятельность как оказание услуг инкассационного и кассового сервиса, фигуранты принимали различные организации на обслуживание и получали процент от денежного оборота.

В результате подельниками были созданы 54 фиктивных организаций, открыто 368 банковских счетов. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 195 млн рублей.

О деятельности организованной группы стало известно сотрудникам МРО УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В рамках оперативных мероприятий был установлен круг лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, в течение длительного периода времени. В дальнейшем оперативники совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу провели большое количество обысков в офисах и жилищах обвиняемых. Изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, печати и документы, имеющие доказательственное значение. В ходе следствия проведено 150 судебных экспертиз, в их числе бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. Их результаты легли в основу доказательственной базы, подтверждающей причастность фигурантов.

Следствием установлена вся цепочка противоправных деяний обвиняемых.
Определена роль каждого участника организованной группы. Несмотря на то, что свою вину признал только один участник, следствию удалось собрать доказательства, позволившие предъявить обвинение всем сообщникам. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

В ходе предварительного следствия в счет возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей.

В настоящее время расследованное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы.

05.04.2024
Просмотров: 1381 | Комментариев: 3
valicova 05.04.2024 13:58
Фуфляк. 195 и 17 - пусть возьмут пирожок. А само дело может быть вроде "киров-леса".
0
3
=
-3
арбуз 05.04.2024 17:55
Ниччё не понятно. В течении какого времени они наварили 200 мильёнов на % от денежного оборота?
Какое имели право "инкасаторы" влезать в дела фирм? Они шо, изучали бухгалтерию каждой фирмы? Дуру то не гоните.
Инкасаторы находятся на балансе банка-от него и ЗП получают. А тут % от денежных оборотов фирм раскиданных по всей стране. Недоговаривает чего то прес служба.
5
0
=
5
арбуз 05.04.2024 18:03
эээ...Не имея лицензии на инкасацию фирмы доверяли им своё бабло? Типа пришол такой- давайте мне ваши деньги. Те такие ошарашенные-а ты хто? Я -инкасатор! Так, скоко налом? 50 мильёнов. Тээкс, пять мильёнов мне. Те такие- да-да, на...
5
0
=
5
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь