Лжемагазин с лжезаказчиками

В Кузбассе вынесен приговор двум мошенницам, которые открыли фиктивный мебельный магазин и похитили у банка около 3,5 млн рублей

Промышленновский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении двух жительниц Кемерова 41 года и 44 лет. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В полицию обратился представитель банка, который сообщил о мошенничестве, совершенном в одном из мебельных магазинов в пгт. Промышленная Кемеровской области – Кузбасса. Все покупатели, оформлявшие в нем кредиты на покупку предметов интерьера, не погасили займы. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу провели проверку, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу установлено, что мебельный магазин функционировал фиктивно. При этом он был оформлен на подставное лицо – жителя города Белово. Полицейские установили, что мужчину убедили согласиться на эту сделку две женщины. Они были задержаны сотрудниками полиции и стали фигурантками уголовного дела. Обвиняемые открыли на имя фиктивного предпринимателя магазин и банковский счет, арендовали площадь в торговом центре и даже завезли несколько диванов для создания видимости деятельности, а также наняли сотрудника. Она оформляла онлайн-заявки якобы на покупку мебели в кредит на основании документов, которые ей передавали работодатели.

В течение двух месяцев фигурантки незаконно получили 40 займов по ксерокопиям паспортов клиентов мебельного магазина, в котором ранее работали. Для создания видимости платежеспособности "покупателей" мошенницы вносили первоначальный платеж, остальные суммы присваивали. При этом граждане не догадывались, что стали заемщиками. По такой схеме обвиняемые оформили в кредит и похитили у банка около 3,5 млн рублей.

В ходе предварительного расследования были проведены обыски в жилищах и автомобилях предпринимательниц: изъяты документы, в числе которых бланки заявления на страхование, договоры кредитования, телефоны и сим-карты, компьютерная техника, банковские карты. Проведены очные ставки, допрошено более 90 свидетелей. Следователем изучен большой объем банковской документации и иных документов, имеющих значение по уголовному делу. В результате удалось установить всю схему мошеннических действий осужденных. В ходе предварительного следствия вину в совершении преступления сообщницы пытались переложить на свидетелей и лиц, которые, выполняя просьбы, не были осведомлены об их преступной деятельности, а в последующем отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Приговором суда мошенницам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждой. Вопрос возмещения материального ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор вступил в законную силу.