"...с целью их сокрытия"

Транспортная организация уличена в недоплате миллионов рублей налогов.

Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, местный житель, являясь руководителем юридического лица, оказывающего транспортные услуги, имея задолженность по налогам и сборам, а также выставленные инкассовые поручения на принудительное списание и перечисление в бюджет Российской Федерации денежных средств, с целью их сокрытия, направил письма в адрес контрагента с просьбой о перечислении денег иным контрагентам минуя расчетный счет организации.

Данным способом обвиняемый сокрыл денежные средства на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новокузнецк для рассмотрения по существу.

Комментарий СУ СКР КО:

"По версии следствия, руководитель коммерческой фирмы, имея недоимку по налогам и сборам на общую сумму более 3 570 000 рублей, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес контрагентов распорядительные письма с просьбой произвести расчеты по заключенным договорам путем перевода денег не на расчетный счет его организации, а на счета третьих лиц. Таким способом обвиняемый в декабре 2022 года умышленно сокрыл от взыскания денежные средства организации в сумме более 3 570 000 рублей.

Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

В рамках расследования уголовного дела проведена бухгалтерская экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

Со следствием мужчина не сотрудничал, однако под тяжестью собранных по уголовному делу доказательств в полном объеме возместил в бюджет государства сумму недоимки по налогам и сборам в сумме более 3 570 000 рублей".

Коммерческих структур, оказывающих транспортные услуги в Новокузнецке, не слишком много.

Возможно, речь идет об ООО "Спецавто". Во всяком случае, эта компания фигурирует в списке дел суда по 199-й статье (уклонение от уплаты налогов), дата поступления - 19 июня 2024 года.