#
#
Просмотров: 761
Тема дня

"Я заявляю губернатору..."

Picture

Гостья портала КузПресс Ираида Капустина обратила внимание на вымарывание в губернаторском распоряжении от 14 сентября части текста в принципиальном моменте.

Просмотров: 8962
Тема недели

"Ничто так не портит цель, как попадание"

Picture

Компания "Питеравто" заняла 99% рынка пассажирских перевозок Новокузнецка

Просмотров: 30332
Тема месяца

Время протестов

Picture

В Новокузнецке и в России нарастает протестный накал.

Обсуждения

ert 19-09-2020 10:36

Близнец 19-09-2020 10:35

ilnikbez 19-09-2020 10:33

арбуз 19-09-2020 10:26

Kotafey 19-09-2020 10:17

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Опросы на КузПресс
  Понравился ли вам видеоклип?
  Заслужили ли Россия и Белоруссия введения против них международных санкций?
  Что чинить в 2021-м будем?
  ...
добавить на Яндекс

За вывод 52 миллионов рублей за рубеж кемеровчанин получил условное наказание

В Кемеровской области вынесен приговор по уголовному делу о выводе за границу более 52 000 000 рублей

Заводский районный суд г. Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", а также ч. 1 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица".

Следствием установлено, что фигурант, являясь руководителем двух коммерческих организаций, заключил с иностранной компанией фиктивные договоры на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. В качестве предоплаты, предусмотренной контрактом, он перечислил более 50 000 000 рублей на счет нерезидента. При этом иностранной компанией условия договора не были выполнены, доставка товаров не производилась. В дальнейшем фирмы кемеровчанина были ликвидированы. Тогда он за денежное вознаграждение убедил местную жительницу учредить юридическое лицо и стать директором организации, которая фактически не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность. Через фиктивное предприятие он незаконно вывел за границу еще около 2 000 000 рублей.

Данные факты были выявлены оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и Кемеровской таможни. Следователем УМВД России по г. Кемерово было возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

22.05.2020
Просмотров: 677 | Комментариев: 2
Папа 23.05.2020 04:03
Пропавшие миллиарды когда искать начнете?
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь