Преступный путь

Виновные в кредитных мошенничествах на сумму 5,8 миллиона рублей осуждены

Центральный районный суд города Прокопьевска вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двоих жителей Прокопьевска и жителя города Киселевска. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и п. "а", "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

В полицию поступили заявления от сотрудников трех кредитных организаций, которые сообщили, что клиенты, оформившие займы, не вносят платежи по договорам. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области при проверке заемщиков установили, что таких людей не существует. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Один из них к тому времени изменил свои фамилию и имя и планировал покинуть территорию Кузбасса.

Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. При помощи графических программ они подделывали копии паспортов и справок с места работы. С помощью этих документов они оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали услуги в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации. По версии следствия, по такой схеме обвиняемые оформили около 140 фиктивных кредитных займов на общую сумму около 5 800 000 рублей.

Кроме того, следствием было установлено, что двое участников мошеннической схемы легализовали преступный доход.

Для этого они оформили фиктивные документы о якобы заключенных договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 000 000 рублей. Хотя по факту данные услуги не оказывались.

Весной 2017 года после сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который в январе 2019 года признал фигурантов виновными и назначил двоим из них 4 года и 4 года 6 месяцев условного лишения свободы, их соучастник приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Также осужденные обязаны возместить ущерб кредитным организациям.