Дело на миллион долларов

Кемеровские таможенники пресекли канал незаконного вывода валюты за границу

Сотрудники Кемеровской таможни пресекли деятельность кузбасской фирмы, причастной к незаконным валютным операциям под видом внешнеторговых сделок на сумму 1 млн 120 тыс. долларов США.

В результате оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что крупную сумму валюты в период с 2019 по 2020 годы вывела за границу преступная группа, состоящая из заместителя руководителя коммерческой организации и его сообщников. Для валютных махинаций использовались подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг.

Кемеровской таможней возбуждено 2 уголовных дела по пп. "а, б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Материалы уголовных дел переданы в Управление МВД России по городу Новокузнецку.