Следователем УМВД России по г. Новокузнецку и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что один из обвиняемых по поддельным документам от имени фирмы из Новокузнецка, к которой он не имел никакого отношения, заказал у организации из Магнитогорска 40 тонн алюминиевого сплава на общую сумму 4 720 000 рублей. Этот груз, согласно заключенному договору, был доставлен в Новокузнецк. Для его получения организатор противоправной схемы привлек своего знакомого, которому обещал вознаграждение в сумме 500 000 рублей. По поддельному платежному документу, свидетельствующему о полной оплате товара, второй обвиняемый должен был добиться отгрузки алюминиевого сплава в Новокузнецке для его дальнейшей транспортировки в Новосибирск с целью продажи.