#
#
Просмотров: 222
Тема дня

Выборы и скандалы

Picture

Администрация Осинников объяснила труднообъяснимые действия сотрудников одного из УИКов.

Просмотров: 1949
Тема недели

Полетели!..

Picture

Аэропорт Новокузнецка возвращает себе статус международного.

Просмотров: 10138
Тема месяца

Дежа вю-2021. Оптом дешевле

Picture

Пресс-служба ЕВРАЗа объяснила происхождение угроз об отстранении невакцинированных работников Запсибметкомбината от работы.

Обсуждения

арбуз 19-09-2021 09:10

Norg-Norg 19-09-2021 09:09

lis0chca 19-09-2021 09:08

Папа 19-09-2021 09:05

Kotafey 19-09-2021 08:59

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Опросы на КузПресс
  Как вы оцениваете эскизы новокузнецкого аэропорта?
  Как вы относитесь к идее запрета торговли алкоголем в городской черте?
  Болели ли вы коронавирусом или прошли вакцинацию?
  ...
добавить на Яндекс

Дело на два миллиарда

Кузбасские таможенники выявили невозврат в Россию около двух миллиардов рублей

Сотрудники Кемеровской таможни возбудили 12 уголовных дел в отношении новокузнецкой предпринимательницы по факту невозвращения валютной выручки в Российскую Федерацию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области была проведена проверка в отношении 2 фирм, зарегистрированных в г. Новокузнецке и в Новокузнецком районе. Было установлено, что в период с 01.11.2011 по 12.02.2012 руководители данных организаций одновременно открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок с целью исполнения обязательств по 15 внешнеэкономическим контрактам. Согласно документам бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горношахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары. Общая сумма перечисленной за пределы Российской Федерации валюты в течение года составила 37 217 814 долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения, которые свидетельствовали о том, что основным организатором незаконного вывода средств по данным паспортам сделок является жительница Новокузнецка 1973 года рождения.

В ноябре 2012 года обе компании прекратили деятельность путем реорганизации в форме слияния. На основании договора правопреемником по всем обязательствам обеих компаний стало новое ООО. Его руководителем также оказалась предпринимательница из г. Новокузнецка. С 08.11.2011 по настоящее время товары по внешнеэкономическим контрактам данным ООО на территорию Российской Федерации не ввезены.

Таким образом, по фактам невозвращения валютной выручки в РФ в отношении директора данного ООО возбуждено 12 уголовных дел согласно ч.2 ст.193 УК РФ и ч.1 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации). Ответственность по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Общая сумма невозврата в Российскую Федерацию валютной выручки данным руководителем составила 1,983 миллиарда рублей.

Отделением валютного контроля Кемеровской таможни в отношении ООО было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ на сумму 1,990 миллиарда рублей.

Для справки:

В 2014 году Кемеровской таможней была проведена 81 проверка соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проведенных проверок выявлено 84 нарушения валютного законодательства (3 нарушения по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, 13 нарушений по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, 58 нарушений по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ, 10 нарушений по ч.6 ст. 15.25 КоАП РФ), а также 7 случаев преступлений по ст.193 УК РФ на сумму 548,002 млн. рублей.

Кемеровская таможня
16.02.2015
Просмотров: 2490 | Комментариев: 14
Alexei1950 16.02.2015 11:15
выявлять мало -надо и возвращать!
0
0
=
0
Хиус 16.02.2015 12:02
"Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором ......"
2
0
=
2
арбуз 16.02.2015 12:03
2011 год...но "чухнулись" только в 2015.
невозврат- 2 мильярда, штраф-мильён.
81 проверка выявила 84 нарушения...которые были нарушены в позапрошлом веке.
Оперативно работает таможня!
4
0
=
4
Чалдон 16.02.2015 12:09
Глупая, не технику "покупать" надо было, а уголь-металл за бугор гнать. Через офшор, ессно. Уважаемым челом была бы, "социально-ориентированная компания", "социальное партнёрство" и т.п...
4
1
=
3
Жаннеточка 16.02.2015 15:06
А что за засекреченность такая? Название то у этих ОООшек есть? Страна должна знать своих "героев".
0
0
=
0
Русич 16.02.2015 16:44
Они СВОИХ не сдают такая политика вертикали , вот и нет фамилий....
0
0
=
0
Папа 16.02.2015 17:01
Китам можно, почему ей нельзя?
0
0
=
0
SBPopov 16.02.2015 21:04
Боюсь ошибиться, но в 2014, вроде как, "бегство капитала из России" составило порядка 150 млрд. долларов. "Большой путь начинается с маленького шажка"? Хочется верить
0
0
=
0
AMR-718 16.02.2015 21:06
поди, успела свалить....
0
0
=
0
бунгурский 16.02.2015 23:17
Ущерб и контрабанда и прочее-это когда воруют казенные деньги, вывозят уголь, нефть, а выручка достается тимченко-вым. Кто такой предприниматель, тот который хочет заработать для себя и есть предприниматель. Может чемодан с деньгами сперли в Дрездене, или не все деньги успел в трусы спрятать. Еще смешное, что человек решил ограбить банк и пошел на дело без чулка. Кто будет воровать и оставлять на месте преступления паспорт. Таможня вешает лапшу.
0
0
=
0
ИПешник 17.02.2015 00:22
Эй деятели А ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ "ВСТРЯХНУТЬ" ЕВРАЗ? У которого в офшоры перетекают такие миллиарды!!!!!!, что эта девочка покажется невинной!

а... отмашки нет?

Вот я и говрю, что в нашем регионе ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО это идеология!
1
0
=
1
crs2 17.02.2015 20:43
ипешик.. епт.. у евраза собственники - кипрские оффшоры.. о чем ты.. как и у любой крупной эрефийской конторы, вплоть до контор с участием гос.капитала.. типа автоваза..
0
0
=
0
Alexei1950 17.02.2015 05:45
вспомнилась одна заметка начала 90 -х из Комсомольской правды))когда крысы побежали за кордон ради хорошей жизни одна мадам греческой национальности с собой прихватила 40 роялей)))на случай перепродажи-СЕЙЧАС ЭТО КОНЕЧНО МЕНЬШЕ КАПЛИ В МОРЕ но начиналось как в 17 -занавес открылся и СВОБОДА!
1
1
=
0
crs2 17.02.2015 20:42
крутяк... а статья для лохов написана что ль??..
по сути - есть в кузбассе опг.. занимается выводом бабла за бугор.. и скорее всего обслуживает местную элиту.. как то не слова про это не написано...
..девочка - на которую записаны конторы - всего лишь исполнитель.. такие дела в одну каску не провернешь..
..а у нас таможня пишет про какой то невозврат..)))
..эх.. видать серьезные фигуры услугами конторы пользовались..
1
0
=
1
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь