Дело на два миллиарда

Кузбасские таможенники выявили невозврат в Россию около двух миллиардов рублей

Сотрудники Кемеровской таможни возбудили 12 уголовных дел в отношении новокузнецкой предпринимательницы по факту невозвращения валютной выручки в Российскую Федерацию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области была проведена проверка в отношении 2 фирм, зарегистрированных в г. Новокузнецке и в Новокузнецком районе. Было установлено, что в период с 01.11.2011 по 12.02.2012 руководители данных организаций одновременно открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок с целью исполнения обязательств по 15 внешнеэкономическим контрактам. Согласно документам бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горношахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары. Общая сумма перечисленной за пределы Российской Федерации валюты в течение года составила 37 217 814 долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения, которые свидетельствовали о том, что основным организатором незаконного вывода средств по данным паспортам сделок является жительница Новокузнецка 1973 года рождения.

В ноябре 2012 года обе компании прекратили деятельность путем реорганизации в форме слияния. На основании договора правопреемником по всем обязательствам обеих компаний стало новое ООО. Его руководителем также оказалась предпринимательница из г. Новокузнецка. С 08.11.2011 по настоящее время товары по внешнеэкономическим контрактам данным ООО на территорию Российской Федерации не ввезены.

Таким образом, по фактам невозвращения валютной выручки в РФ в отношении директора данного ООО возбуждено 12 уголовных дел согласно ч.2 ст.193 УК РФ и ч.1 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации). Ответственность по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Общая сумма невозврата в Российскую Федерацию валютной выручки данным руководителем составила 1,983 миллиарда рублей.

Отделением валютного контроля Кемеровской таможни в отношении ООО было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ на сумму 1,990 миллиарда рублей.

Для справки:

В 2014 году Кемеровской таможней была проведена 81 проверка соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проведенных проверок выявлено 84 нарушения валютного законодательства (3 нарушения по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, 13 нарушений по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, 58 нарушений по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ, 10 нарушений по ч.6 ст. 15.25 КоАП РФ), а также 7 случаев преступлений по ст.193 УК РФ на сумму 548,002 млн. рублей.