Дело на 1,3 миллиарда

Сегодня началось оглашение приговора по делу о миллиардном мошенничестве в Новокузнецке

Сегодня, 21 июля, в Центральном районном суде г. Новокузнецка началось оглашение приговора по обвинению группы людей в совершении мошенничеств в отношении банка на сумму свыше 1 млрд. 300 млн. рублей.

Кредитные договоры заключались на подставных лиц, введенных членами преступной группы в заблуждение относительно намерений, финансового состояния фирм и целей кредитования.

В банк предоставлялись поддельные документы о финансовой деятельности фирмы, о наличии имущества, предоставляемого в качестве залога по кредитам. Документы и имущественное положение заемщиков в нарушение требований банка его сотрудниками не проверялись.

Всего было оформлены кредиты на сумму свыше 1 млрд. 300 млн. рублей.

Также по данному уголовному делу обвиняется женщина, уголовное дело в отношении которой выделено в связи с ее розыском. В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции из королевства Нидерланды, где она была задержана со своим малолетним ребенком.

После раскрытия преступления банк в судебном порядке взыскал с 78 лиц, согласившихся стать фиктивными учредителями и директорами фирм, суммы полученных кредитов.

Судебное рассмотрение дела началось в декабре 2013 года, по делу допрошено более 200 свидетелей обвинения, исследовано более 400 томов уголовного дела.

Государственным обвинителем предложена квалификация действий подсудимых по ч.1 и ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организации преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Руководителю предложено назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным участникам – от 8 до 12 лет лишения свободы со штрафами.

В судебном заседании объявлен перерыв до 24 июля, оглашение приговора будет продолжено.