Признак пирамиды

В первом полугодии 2023 года Банк России выявил в Кузбассе 13 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По информации регионального отделения Центробанка, двенадцать из них незаконно выдавали займы, а одна, расположенная в Кемерове, имела признаки финансовой пирамиды: привлекала деньги граждан, обещая высокий доход — намного выше рыночного уровня, в то время как по закону никто не вправе гарантировать доходность вложений, кроме банков в части вкладов. Кроме того, уточняет "КР", компания не имела разрешения или лицензии, оформленных в Банке России.

11 компаний предлагали услуги под видом ломбардов: семь из них по сути являлись комиссионными магазинами, а четыре незаконно использовали в названиях слово "ломбард". Еще одна выдавала себя за микрокредитную компанию.