# #
Просмотров: 1247
Тема дня

Права акционеров? Пережиток прошлого!..

Picture

Путин разрешил вводить внешнее управление при срыве госконтракта в военное время.

Просмотров: 3769
Тема недели

Ход "оСВОбождения"

Picture

Стало известно, сколько лет потребуется воевать России с Украиной при условии продвижения нынешними темпами.

Просмотров: 8038
Тема месяца

Кто Гитлера победил?

Picture

Трамп: США внесли самый большой вклад в победу во Второй мировой войне.

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опросы на КузПресс
  Приходилось ли вам справлять нужду в лифте?
  Как, по-вашему, получится у Трампа разделить мир между США, Россией и Китаем?
  "Выкарабкается" ли угольная отрасль из сегодняшнего кризиса?
  ...
добавить на Яндекс

Шесть лет за отмывание

В Новокузнецке вынесен приговор мошеннику, обманувшему клиентов почти на 87 000 000 рублей.

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 47-летнего генерального директора местной топливной компании. Ему инкриминировалось совершение 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", а также преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 174-1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием своего служебного положения".

Расследованием данного уголовного дела занимались следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. В полицию Новокузнецка поступили обращения от представителей компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Междуреченска, а также из Республики Кыргыстан. Все они сообщали об обмане со стороны поставщика угля. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Новокузнецку по данным заявлениям организовали проверки, по итогам которых в отношении генерального директора местной фирмы были возбуждены уголовные дела.

В ходе следствия было установлено, что житель города Мыски открыл в Новокузнецке фирму, которая якобы занималась поставками угля любых марок в любые точки мира для государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, фирма якобы имела филиалы в разных городах Российской Федерации и за рубежом. Все это не соответствовало действительности: организация, созданная обвиняемым, не имела собственной сырьевой базы и технологических возможностей для производства угля рекламируемых марок, не имела собственных или арендованных складских и погрузочных площадок, заключенных договоров с поставщиками или производителями каменного угля. Для привлечения клиентов генеральный директор указывал цену за уголь значительно ниже сложившейся рыночной в регионе.

После заключения договоров с покупателями обвиняемый создавал видимость деятельности и предоставлял им документацию, согласно которой компания производила отгрузку и поставку угля. Для этого он использовал реквизиты и счета подконтрольных ему компаний. По факту перечисленные покупателями в качестве предоплаты деньги генеральный директор похищал и впоследствии легализовывал. Суммы варьировались от 900 000 до 35 000 000 рублей. В ходе следствия были проведены многочисленные судебные экспертизы, в том числе бухгалтерская, компьютерная, почерковедческая и другие. В итоге были собраны доказательства того, что обвиняемый причастен к хищению почти 87 000 000 рублей. Часть этих денег он успел легализовать.

По уголовному делу была собрана достаточная доказательственная база. В ходе судебных слушаний действия обвиняемого, связанные с обманом клиентов, были переквалифицированы по ст. 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". Суд счел вину фигуранта доказанной и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим материальный ущерб.

30.12.2014
Просмотров: 1999 | Комментариев: 10
Имярек 30.12.2014 13:37
Помнится Шульмин этим же промышлял.
1
0
=
1
Alexei1950 30.12.2014 14:39
спекулянты за один день сколько обманули?и ничего!всё по закону(((и в праздники на халяву деньги качать будут))
1
0
=
1
uttkin 30.12.2014 16:31
Москвичей пытался обмануть или наказать?
0
0
=
0
Папа 30.12.2014 18:03
Оказывается не всех можно кидать!
0
0
=
0
крэг 30.12.2014 20:31
6 лет в поселении пожить с такими деньгами? Да ладно. Заодно кризис переживет на природе в Тёе где нить.
0
0
=
0
крэг 30.12.2014 20:33
Раньше вор на дело идет, зная сколько дадут. И если игра стоит свеч - то всё нормально. Подобные подобных не сажают шибко долго. А в реалии - через годик на свободе.
0
0
=
0
Через три года на УДО с чистой совестью и чистой прибылью...
0
0
=
0
Чалдон 31.12.2014 08:33
сам я не местный: Через три года на УДО с чистой совестью и чистой прибылью...

А почему не через 1 год?
0
0
=
0
Чалдон 31.12.2014 08:32
"Кроме того, он обязан возместить потерпевшим материальный ущерб.".

То есть, возвращение наворованного потерпевшим - обязанность не правоохранителей, а мошенника? И как он должен возвращать уворованное - управляя из камеры счетами по интернету? А если не вернёт, что ему за это грозит?
0
0
=
0
Через год - дорого.
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь