#
#
Просмотров: 1401
Тема дня

Птицу видно по помёту

Picture

До Единого дня голосования остается около полутора месяцев.

Просмотров: 2930
Тема недели

Право на труд отменено?

Picture

Минтруд советует отстранять отказавшихся прививаться от COVID-19 работников без сохранения зарплаты

Просмотров: 8850
Тема месяца

Скончался Александр Щукин

Picture

Известный предприниматель из Новокузнецка ушел из жизни 19 июля.

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опросы на КузПресс
  Хватает ли вам денег на еду?
  Как вы отреагируете, если стоимость 92-го бензина вырастет до 50-ти рублей (95-го - до 55 рублей)?
  Получается ли у вас откладывать деньги, копить?
  ...
добавить на Яндекс

Шесть лет за отмывание

В Новокузнецке вынесен приговор мошеннику, обманувшему клиентов почти на 87 000 000 рублей.

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 47-летнего генерального директора местной топливной компании. Ему инкриминировалось совершение 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", а также преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 174-1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием своего служебного положения".

Расследованием данного уголовного дела занимались следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. В полицию Новокузнецка поступили обращения от представителей компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Междуреченска, а также из Республики Кыргыстан. Все они сообщали об обмане со стороны поставщика угля. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Новокузнецку по данным заявлениям организовали проверки, по итогам которых в отношении генерального директора местной фирмы были возбуждены уголовные дела.

В ходе следствия было установлено, что житель города Мыски открыл в Новокузнецке фирму, которая якобы занималась поставками угля любых марок в любые точки мира для государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, фирма якобы имела филиалы в разных городах Российской Федерации и за рубежом. Все это не соответствовало действительности: организация, созданная обвиняемым, не имела собственной сырьевой базы и технологических возможностей для производства угля рекламируемых марок, не имела собственных или арендованных складских и погрузочных площадок, заключенных договоров с поставщиками или производителями каменного угля. Для привлечения клиентов генеральный директор указывал цену за уголь значительно ниже сложившейся рыночной в регионе.

После заключения договоров с покупателями обвиняемый создавал видимость деятельности и предоставлял им документацию, согласно которой компания производила отгрузку и поставку угля. Для этого он использовал реквизиты и счета подконтрольных ему компаний. По факту перечисленные покупателями в качестве предоплаты деньги генеральный директор похищал и впоследствии легализовывал. Суммы варьировались от 900 000 до 35 000 000 рублей. В ходе следствия были проведены многочисленные судебные экспертизы, в том числе бухгалтерская, компьютерная, почерковедческая и другие. В итоге были собраны доказательства того, что обвиняемый причастен к хищению почти 87 000 000 рублей. Часть этих денег он успел легализовать.

По уголовному делу была собрана достаточная доказательственная база. В ходе судебных слушаний действия обвиняемого, связанные с обманом клиентов, были переквалифицированы по ст. 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". Суд счел вину фигуранта доказанной и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим материальный ущерб.

30.12.2014
Просмотров: 1832 | Комментариев: 10
Имярек 30.12.2014 13:37
Помнится Шульмин этим же промышлял.
1
0
=
1
Alexei1950 30.12.2014 14:39
спекулянты за один день сколько обманули?и ничего!всё по закону(((и в праздники на халяву деньги качать будут))
1
0
=
1
uttkin 30.12.2014 16:31
Москвичей пытался обмануть или наказать?
0
0
=
0
Папа 30.12.2014 18:03
Оказывается не всех можно кидать!
0
0
=
0
крэг 30.12.2014 20:31
6 лет в поселении пожить с такими деньгами? Да ладно. Заодно кризис переживет на природе в Тёе где нить.
0
0
=
0
крэг 30.12.2014 20:33
Раньше вор на дело идет, зная сколько дадут. И если игра стоит свеч - то всё нормально. Подобные подобных не сажают шибко долго. А в реалии - через годик на свободе.
0
0
=
0
Через три года на УДО с чистой совестью и чистой прибылью...
0
0
=
0
Чалдон 31.12.2014 08:33
сам я не местный: Через три года на УДО с чистой совестью и чистой прибылью...

А почему не через 1 год?
0
0
=
0
Чалдон 31.12.2014 08:32
"Кроме того, он обязан возместить потерпевшим материальный ущерб.".

То есть, возвращение наворованного потерпевшим - обязанность не правоохранителей, а мошенника? И как он должен возвращать уворованное - управляя из камеры счетами по интернету? А если не вернёт, что ему за это грозит?
0
0
=
0
Через год - дорого.
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь