#
#
Просмотров: 1641
Тема дня

"Реформирование" с чувством глубокого удовлетворения

Picture

Новокузнечан уведомили о грядущем подорожании проезда в пассажирском транспорте.

Просмотров: 4120
Тема недели

"Заоблачная" картошка

Picture

Цены на картофель в Новокузнецке в 2-3 раза выше прошлогодних.

Просмотров: 12345
Тема месяца

Дежа вю-2021. Оптом дешевле

Picture

Пресс-служба ЕВРАЗа объяснила происхождение угроз об отстранении невакцинированных работников Запсибметкомбината от работы.

Рубрики
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Опросы на КузПресс
  Как вы относитесь к идее отмены выборов в Госдуму?
  Как по-вашему, были ли выборы-2021 свободными?
  Как по-вашему, были ли выборы-2021 прозрачными?
  ...
добавить на Яндекс

669 миллионов наличными

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области направило в суд уголовное дело в отношении 55-летней жительницы города Кемерова, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере".

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая с января 2009 года по август 2011 года осуществляла на территории города Кемерово незаконную банковскую деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц, заключавшуюся в проведении кассовых операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. Согласно п. 5 ст. 5 Закона РФ "О банках и банковской деятельности" это является банковской операцией. В результате реализации разработанной теневой схемы кемеровчанка получила незаконный доход на сумму около 26 700 000 рублей. Таково общее вознаграждение фигурантки уголовного дела за обналичивание 669 000 000 рублей.

Как установило следствие, для осуществления преступной схемы женщина зарегистрировала 16 фирм, счета которых были открыты в одном из банков областного центра. Именно через эти организации осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств. Обвиняемая выполняла заказы предпринимателей на получение наличных денежных средств. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам переводились деньги на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. Свои услуги организатор преступной схемы оценивала в четыре процента от суммы перевода.

В ходе расследования уголовного дела было произведено 5 обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы, его объем составил 100 томов. Собрана достаточная доказательственная база, изобличающая преступную деятельность обвиняемой. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Заводский районный суд города Кемерово. В качестве наказания создательнице "фиктивного банка" грозит до 7 лет лишения свободы.

31.03.2013
Просмотров: 1658 | Комментариев: 3
Папа 31.03.2013 11:27
Как всегда посадят "стрелочницу".
0
0
=
0
me1 31.03.2013 11:37
Под визит Медведева приберегали? Борьба с теневыми доходами...
0
0
=
0
кол 31.03.2013 19:22
Френкель и Козлов - этим все сказано... А если по закону - сидеть должен почти каждый бизнесмен.
0
0
=
0
Период голосования за комментарии завершен

Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.

Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь