Двадцать миллионов в год

Ликвидирована ОПГ кредитных мошенников, которая целый год орудовала в Новокузнецке и других городах.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области выявили группу лиц, занимавшуюся систематическими хищениями средств кредитных организаций на юге Кемеровской области.

Полицейские выяснили, что в начале 2012 года местная жительница объединила вокруг себя устойчивую преступную группу из трех подельников, распределив между ними роли. Возглавляемые женщиной, злоумышленники орудовали в городах Прокопьевск, Новокузнецк и Киселевск с весны 2012 по апрель 2013 года. Сотрудники полиции также установили, что мошенники заранее планировали и тщательно готовились к каждому хищению. В качестве заемщиков они вовлекали в совершение преступлений местных жителей, не имеющих постоянного источника дохода. Члены преступной группы обеспечивали их фальшивыми документами, необходимыми для получения кредита. Заемщики предоставляли в кредитные финансовые организации заведомо ложные и недостоверные сведения и таким образом совершали хищения денежных средств.

От действий членов ОПГ пострадали, по меньшей мере, три банковских организации и торговые точки, реализующие товары и услуги в кредит – это туристические агентства, магазины бытовой и оргтехники, салоны меховых изделий, мебельные и автомагазины. Предварительная сумма ущерба, причиненного мошенническими действиями, составила более 20 000 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что приобретенные кузбассовцами в кредит товары (шубы, бытовая техника, мебель, квадроциклы и другие) поступали в распоряжение членов преступной группы. Они же, как правило, пользовались приобретенными услугами турфирм. При этом кредитные обязательства заемщики не выполняли. Следователями также собраны доказательства того, что в ряде эпизодов преступной деятельности злоумышленники вносили изменения в анкетные данные заемщиков-неплательщиков, чтобы исключить возможность их установления.

По местам жительства, а также в офисах и автомобилях подозреваемых следственно-оперативная группа из числа следователей, оперуполномоченных, экспертов, сотрудников отдела "К" ГУ МВД России по Кемеровской области провели 10 обысков. В результате сотрудники полиции собрали доказательства, изобличающие преступную деятельность организованной группы мошенников. Полицейские обнаружили и изъяли большое количество паспортов и их копий на имя различных граждан, заявления на получение кредитов, графики платежей и оригиналы кредитных документов, несколько десятков сим-карт различных операторов сотовой связи, мобильные телефоны, банковские кредитные карты, ежедневники с черновыми записями, компьютеры, печати различных организаций и клише штампов, а также оформленные в кредит меховые и ювелирные изделия, более 60 наименований незаконно добытых бытовой техники, мебели и других материальных ценностей общей стоимостью свыше 5 000 000 рублей.

В результате лидер и два активных участника организованной преступной группы были заключены под стражу. В отношении них следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой". В качестве наказания фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности организованной группы, продолжают работу по изъятию добытого преступным путем имущества, а также устанавливают всех соучастников преступлений.