Как украсть миллиард

Дело о хищении миллиарда рублей из новокузнецкого филиала банка "ВТБ-24" передано в суд. Обвиняемыми по нему проходят девять человек

Кузбасские полицейские закончили расследование уголовного дела о хищении более миллиарда рублей из филиала банка "ВТБ-24" в Новокузнецке.

Напомним, следствие было начато в 2009-м году. По версии следствия, новокузнечанин Константин Чередниченко вместе со своей супругой Олесей, работавшей в этом банке, создали группировку из девяти человек. Задачи каждого члена были определены. Одни искали компании, которые могли бы стать заемщиками и людей, которые могли бы стать учредителями этих фирм. Другие готовили документы, согласно которым все эти компании были платежеспособными, а третьи и выдавали кредиты без проверки бумаг.

Благодаря этой схеме с сентября 2007 года по сентябрь 2008-го на 44 фирмы-однодневки было оформлено 44 кредита на общую сумму 500 миллионов 750 тысяч рублей, а с сентября 2008-го по июль 2009 года было выдано кредитов еще на 607 миллионов 300 тысяч рублей. Также сам Константин Чередниченко в этом время смошенничал еще с 12-ю автокредитами.

Похищения вскрылись только тогда, когда более 90% компаний, бравших брали деньги в кредит, просрочили свои платежи.

Таким образом, общая сумма похищенных средств составила более 1,1 миллиарда рублей!

Часть этих денег шла на погашение ранее взятых кредитов, а другие деньги мошенники тратили на себя. Они покупали дорогие иномарки, квартиры и драгоценности.

Константина и Олесю Чередниченко задержали в 2009 году в Москве и этапировали в Новокузнецк.

- По уголовному делу допрошены более 300 свидетелей, проведены 323 экспертизы (в том числе, 1 бухгалтерская, 12 компьютерных, 1 комиссионная психологическая), 33 обыска, 81 выемка, 105 осмотров предметов и документов, к делу приобщено большое количество вещественных доказательств, включая 228 томов документов, более 100 печатей коммерческих организаций, налоговых органов, подразделений кредитных учреждений, поддельные паспорта транспортных средств, самоходных машин, свидетельства о регистрации залога, страховые полисы на приобретенные на похищенные средства дорогостоящие автомобили, - рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Шепель.

В отношении всех девяти членов группировки возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Кстати, сам Константин Чередниченко сейчас сидит в колонии, отбывая наказание за похожее предступление, совершенное в Новосибирске.

- Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кемеровский областной суд, — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Материалы дела составили более 1000 томов.