Дела на миллиард

В результате работы следователей Главного следственного управления ГУВД по Кемеровской области в течение 2009 года в суды были переданы почти 1000 уголовных дел экономической направленности – это больше, чем за предыдущий год.

О специфике нынешней экономической преступности рассуждает заместитель начальника областного милицейского главка, начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Александр Березутский:

– Организованная преступность все чаще стала проявляться именно в экономике. В производстве следователей стало гораздо больше многоэпизодных уголовных дел, по которым проходят целые группы подозреваемых. Это касается и расследований мошенничеств с банковскими кредитами, и преднамеренных банкротств, и лжепредпринимательства, и служебных подлогов с хищением крупных денежных сумм…

– Александр Николаевич, вы обмолвились о банковском секторе. Часто ли "кидают" банки?

– Таких случаев немало. Причем в качестве фигурантов в них нередко выступают сами банковские служащие. Недавно мы передали в суд уголовное дело в отношении очередной организованной преступной группы кредитных мошенников, ущерб от деятельности которых одному из коммерческих банков Новокузнецка превысил 20 миллионов рублей. Среди обвиняемых – специалисты отдела продаж и клиентского обслуживания этого банка, с помощью которых по подложным документам оформлялись кредитные займы. Естественно, что делалось это не безвозмездно. Следствию удалось доказать 54 таких факта, суммы кредитов при этом варьировались от 90 до 500 тысяч рублей.

– Наверное, в таких случаях доказательная база собирается очень нелегко…

– Действительно, это довольно трудоемкий процесс. Только по уголовному делу о кредитных мошенниках, о котором я уже говорил выше, следователям пришлось допросить более ста свидетелей, были проведены свыше сотни различного рода экспертиз… А кроме того, необходимо было облечь все это в единую процессуальную форму, и, естественно, провести работу по возмещению материального ущерба.

– Такие отпетые мошенники получают реальные сроки лишения свободы?

– Далеко не всегда. Например, недавно в том же Новокузнецке закончился суд над другой организованной преступной группой кредитных мошенников. Не мудрствуя лукаво, те искали людей, которые за определенное вознаграждение соглашались оформлять на свое имя кредитные займы – обычно, несколько десятков тысяч рублей. При этом аферисты заверяли, что полностью берут на себя все кредитные обязательства. А как итог – свыше 50 обманутых горожан и более 4,5 млн. рублей полученных мошенническим путем кредитов. Следствию пришлось проделать огромную работу – допросить десятки свидетелей и потерпевших, собрать необходимые доказательства. И хотя преступники обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере, все они по приговору суда получили условные сроки наказания. И такие случаи не единичны.

– Александр Николаевич, если составить что-то вроде "рейтинга" коррупционных проявлений, что займет его первые строчки?

– К коррупционным преступлениям относят не только взятки и злоупотребление полномочиями, но также мошенничество и растрату средств с использованием служебного положения, служебный подлог, коммерческий подкуп, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий по коррупционным мотивам. Если же говорить о таком "рейтинге", то на первом месте стоят должностные хищения, далее по мере убывания следуют служебные подлоги, взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

– А каковы суммы выявленных взяток должностным лицам?

– Берут и по 500 рублей, и по полмиллиона… Сложность в том, что необходимо доказать сам факт взятки. А это очень латентные преступления: один человек дает, другой берет, но редко когда они сами добровольно придут в милицию и в этом сознаются. Поэтому любого взяточника нужно обязательно ловить за руку. Причем нередко получению взятки сопутствуют другие преступления, например, подделка документов. Недавно за поборы со студентов был наказан преподаватель информационных технологий Кемеровского техникума строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений. Схема классическая – собирал деньги за автоматическую сдачу зачетов. То есть он не только получал деньги, но и подделывал сведения в официальном документе, каковым является зачетная книжка. Следствие доказало семь таких случаев. В качестве наказания суд определил ему три года условно, плюс как минимум два года педагогу нельзя работать в образовательных заведениях.

– В последнее время особенно остро стоит вопрос уходов от налогов…

– С начала года мы передали в суды более 50 уголовных дел по налоговым преступлениям. Вот только в судебной практике по таким уголовным делам нет еще ни одного приговора с реальными сроками наказания.

Вообще говоря, многие предприниматели используют экономический кризис, чтобы прикрыть свои махинации. В этом году увеличилось количество преднамеренных банкротств: чтобы уйти от кредиторских задолженностей, предприниматели фиктивно доводят свои фирмы до банкротства. И как итог – многомиллионные ущербы и банкам, и государству, бюджет которого не дополучает солидные суммы. Взять хотя бы уголовное дело в отношении руководителя ООО "Агросиб". По результатам проверки это предприятие было привлечено к взысканию около 4 миллионов рублей невыплаченных налогов. Чтобы не делать этого, руководитель организации умышленно произвел сделки, которые привели к неплатежеспособности фирмы. Следствию удалось доказать факт преднамеренного банкротства и предотвратить крупный материальный ущерб. Судом руководитель фирмы был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей.

– Судя по всему, в уголовных делах, связанных с криминальной экономикой, речь идет о сотнях миллионов рублей. А сколько удалось возместить в ходе расследования таких уголовных дел?

– Только по расследованным уголовным делам материальный ущерб составил более одного миллиарда рублей! Свыше 600 миллионов рублей уже удалось возместить, по остальным еще идет работа. Хотя ущерб удается возместить только в тех случаях, когда у преступников имеется хоть какая-то собственность, что бывает далеко не всегда…

Полагаю, что в 2010 году число уголовных дел, так или иначе связанных с экономическими преступлениями, меньше не станет. К счастью, опыт расследования подобных преступлений у нас есть. Впрочем, насколько оправдаются эти прогнозы, покажет время.